关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 西安凯立新材料股份有限公司独立董事 事前认可意见 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023年 12月 12 日 召开第三届董事会第十三次会议,审议《关于预计公司 2024年度日常性关联交 易的议案》。我们作为公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度, 及《公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司独立事工作制度》有关规定,本 着认真、严谨、负责的态度,就相关事项进行了事前认可并发表意见如下: 关于预计公司 2024年度日常性关联交易的议案 在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送达独立董事审阅,我们 对有关情况进行了认真的核查,我们认为:公司与关联方开展的业务属公司正常 经营行为,与关联方交易价格将依据市场公允价格确定,不存在损害公司和中小 股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议, 同时关联董事应履行回避表决程序。 (以下无正文) 独立董事:张宁生、王周户、王建玲 2023 年 12月 12 日 王建玲 时间: 2023 年 12 月 1 ...