证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-033 西安凯立新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新 材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,307,721 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,307,721 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.6105 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

国浩律师（西安）事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：西安凯立新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规和规范性 文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西 安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯立新材"）的委托，指派 律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 1 二〇二五年十二月 中国西安 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 目录 | 目录 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议须知 3 | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 议案一 7 | | 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案 7 | 2 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯立新材 料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到 ...

宏观政策与外交动态 - 中美元首进行积极、友好、建设性的通话，由美方发起，对双边关系稳定发展至关重要 [1] - 日本政府就台湾问题答辩书称不改变一贯见解，中方指其回避实质问题且未收回错误言论 [1] - 中国科技部强调强化高质量科技供给，全链条推进关键核心技术攻关并加强基础研究布局 [1] 国际局势与货币政策 - 美国总统特朗普称乌克兰与俄罗斯和平协议接近达成，乌方已同意条款但细节待磋商 [2] - 美联储理事米兰主张经济需大幅降息，认为当前货币政策拖累经济且应尽快降至中性水平 [2] - 白宫经济顾问凯文·哈塞特被视为下任美联储主席人选领跑者，遴选进入最后阶段 [2] 行业政策与监管动向 - 国家航天局发布商业航天发展行动计划，设立国家基金鼓励资本联合投资平台 [3] - 2025年1月至10月税务部门查处高风险加油站3904户，查补税费及罚款达36.44亿元 [3] - 国家数据局推动国有企业开放数据资源，实现跨行业安全流通 [3] - 网信部门查处未落实AI内容标识规定的平台，采取约谈、下架等处罚措施 [3] 人工智能与资源市场 - 新加坡国家AI计划转向阿里巴巴通义千问架构，放弃Meta模型 [4] - 黑钨精矿（品位≥65%）年内价格上涨132%，矿端供给收紧且新兴需求强劲支撑长期走势 [4] 技术标准与安全规范 - 移动电源新国标征求意见稿提出整机、线路板和电芯领域数十项严苛改进 [5] 公司运营与战略变动 - 天孚通信控股股东转让301.1万股，总金额4.22亿元 [6] - 阿里巴巴2026财年Q2营收2478.0亿元（同比增4.8%），云智能收入398.2亿元（同比增34%） [6] - 香农芯创董事及高管拟减持不超过27万股 [7] - 上纬新材选举彭志辉为董事长，聘任田华为CEO [8] - 世纪华通取得招商银行不超过9亿元股票回购专项贷款承诺函 [9] - 恒瑞医药创新药HRS-8364片临床试验获批，国内外尚无同类药物上市 [9] - 富森美副总经理兼董事会秘书张凤术被立案调查并实施留置 [10] - 蔚来2025年Q3营收217.9亿元（同比增16.7%），Q4营收指引同比增66%至73% [10] - 国晟科技拟2.406亿元收购孚悦科技100%股权，标的公司主营锂电池结构件 [10] - 华友钴业与亿纬锂能签订超高镍三元正极材料供应协议 [10] - 德明利拟募资不超过32亿元用于固态硬盘及内存产品扩产 [11] - 大洋电机拟投资1000万元参与产业基金，投资标的主营具身机器人机械臂 [12] - 君亭酒店控股股东筹划控制权变更，股票停牌 [13] - 易点天下第二大股东累计减持1397.12万股 [14] - *ST东通可能被终止上市，股票停牌 [16] - 中国铝业云铝股份拟收购子公司少数股东股权，交易对价22.67亿元 [16] - 新亚强控股股东拟19.6亿元转让9442万股，实控人变更为邯郸市国资委 [16] - 普冉股份拟购买珠海诺亚长天存储技术49%股权，股票停牌 [16] 资本市场表现 - 美股三大指数连续三日集体收涨，道指涨1.43%，标普500涨0.91%，纳指涨0.67% [15] - 热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数涨0.35% [15] - 国际油价下跌，WTI期货跌1.51%至57.95美元/桶，布伦特期货跌1.4%至62.48美元/桶 [17] 产业投资机会 - 中国将实施太空探源科学卫星计划，商业航天企业超600家，发射工位25个，产业迎拐点 [18] - 上海出台医药产业新政，创新药临床试验审评审批时限缩短至30个工作日 [19]

独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 独立董事候选人限制 - 最近36个月内不能受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在西安凯立新材料股份有限公司连续任职未超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名董埠先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定持股及亲属情况[2] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责[3] - 被提名人兼任独董境内公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

董事会人事变动 - 2025年11月25日公司召开会议审议补选独立董事议案[2][7][8] - 张宁生等三人因任职满6年申请辞去独立董事职务[3][5] - 提名赵建社等三人为独立董事候选人，任职待股东会通过[2][8] 委员会职务调整 - 调整后审计、提名、薪酬与考核委员会召集人分别为赵红、董皞、赵建社[9]

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性关系，不持1%以上股份，不在5%以上股东单位或前五名股东单位任职[2] - 最近36个月未受相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司任职不超六年[4] - 具备5年以上相关工作经验，会计学讲师需5年全职经验[1][4] 声明时间 - 2025年11月25日[6]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 直系亲属持股或任职情况影响独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 承诺不符资格将辞职[5] - 声明时间为2025年11月25日[6]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属情形[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] 声明情况 - 赵建社于2025年11月25日作出独立董事候选人声明与承诺[6]