本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-031 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第一届董 事会第十四次会议于2023年8月4日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023 年 8 月 15 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加会 议表决的董事为 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议 ...