证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-038 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，董事会同意修订《公司章程》 的相关条款。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-040）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第一届董 事会第十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2023 年 9 月 8 日以现场表决方式召开。会议应 ...