证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-040 浙江臻镭科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》 及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金管理制度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管 理制度>的议案》。具体情况如下： 一、调整董事会成员人数的情况 结合公司实际情况，为进一步完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员 人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人调整为 4 人；独立董事不 变，仍为 3 人。该事项尚需提交股东大会审议。 二、《公司章程》具体修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构 ...