浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》第一百零六条的规定，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括三名独立董事。公司于 2023 年 9 月 8 日召开第一届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议 案》。公司董事会同意调整董事会组成结构，董事会组成成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并据此修订《公司章程》的相关条 款。该事项尚需提交公司股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格的审查，公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会 ...