hv/酬 L苎 0乙 V— I丨 OEzBgg:L-± ::9〉 :墩 (,l-鹦 hvr舀 Oz -尧 浙江臻镭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 13 | | 议案四 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 | | | 公司资金管理制度》的议案 | 32 | | 议案五 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案 | | | | 33 | | 议案六 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 34 | | 议案七 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 36 | | ...