证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-042 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 幢 会议室 2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 ...