浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监 事会第二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-045 1.审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会审议认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期 内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保 ...