一、董事会会议召开情况 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-044 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与 格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果 等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第三次会议于2023年10月13日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023 年 10 ...