本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第四次会议于2023年12月22日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2024 年 1 月 2 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会议 表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 因公司实际办公地已迁址，董事会同意变更公司住所、对《浙江臻镭科技股 份有限公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...