会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事任职期内公司召开6次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年度公司召开审计委员会会议2次[6] - 2023年度公司召开提名委员会会议3次[7] 议案通过情况 - 2023年1月9日第五届董事会第十九次会议通过转让子公司股权暨关联交易议案[10][12] - 2023年3月29日第五届董事会第二十次会议通过聘任副总经理、财务总监等多项议案[10] - 2023年4月25日第五届董事会第二十一次会议通过预计2023年度日常关联交易等多项议案[10][13] - 2023年5月11日2023年第一次临时股东大会通过补选非独立董事议案[22] - 2023年5月12日第五届董事会第二十二次会议通过向激励对象首次授予限制性股票等多项议案[10] - 2023年8月22日第五届董事会第二十四次会议通过会计估计变更等多项议案[10][20] 人员聘任与选举 - 公司聘任黄志敢为副总经理，齐敏为财务总监[22] - 补选马敏为第五届董事会非独立董事[22] - 2023年9月7日2023年第二次临时股东大会完成第六届董事会换届选举[22] 其他事项 - 公司续聘上会会计师事务所为2023年审计机构[18] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未发生需董事会决策的收购事项[14][16] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[23] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[24] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划草案等相关议案[25] - 2023年度独立董事严格履职，维护中小投资者权益[30]