会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[4] - 独立董事任职期内公司召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2023年度公司召开审计委员会会议2次[6] - 2023年度公司召开薪酬与考核委员会会议3次[8] 议案审议情况 - 2023年1月9日审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[13] - 2023年3月29日审议通过聘任副总经理、财务总监等议案[10] - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[10] - 2023年5月11日审议通过补选非独立董事议案[22] - 2023年5月12日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[11] - 2023年8月22日审议通过2023年半年度募集资金报告等议案[11] - 2023年8月22日审议通过会计估计变更议案[20] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高管薪酬方案[23] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划草案等议案[25][26] 其他事项 - 报告期内公司续聘上会会计师事务所为2023年审计机构[18] - 报告期内公司披露2022年年度报告等多份报告[17] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[24] - 独立董事认为2023年限制性股票激励计划合规[26] - 2023年度独立董事严格履职维护中小投资者权益[29]