证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-030 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监 事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第 九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第九届董事 候选人任职资格的审查，董事会同意孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、蓝柏 林先生、孙邃先生、赖力平女士被提名为公司第九届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件）；同意提名蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生为第九届董 事会独 ...