证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-032 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的规定，其内容真实、客观地反 映了报告期内公司的经营情况，报告编制过程中未发现参与编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。公司全体董事保证 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信 息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 1 经审核，董事会认为该报 ...