证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-051 精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于2023年12月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体 董事，会议于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董 事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进 行了调整，公司董事 Wen Jian Xie（谢文剑）先生不再担任公司第三届董事会 审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共 ...