证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-062 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 ...