证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会 议于2024年4月26日在公司会议室召开，公司于2024年4月12日以通讯方式向全体 董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司各位董事积极履行职责，认真贯彻执行公司股东大会通过的 各项决议，较好地履行了公司和股东赋予董事会的各项职责，使公司度过行业低 谷，为公司持续经营和规范治理提供了有力的保障。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公 ...