国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对中复神鹰 2024 年 半年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日 出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格为 29 ...