2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 有关规定,中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审议 事项形成会议决议如下: 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经审查唐勇先生的工作履历等相关资料,我们认为其具备出任公司高级管理人员 的任职资格,未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公 司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等 情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定。 我们一致同意聘任唐勇先生担任公司总设计师、副总经理,任期自董事会决议通 过之日起至公司第五届董事会 ...