中航(成都)无人机系统股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 3 月 13 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议,基于独立、客观判断的立场就相关审 议事项形成会议决议如下: 一、 关于公司 2023年度利润分配预案的议案 经审查,我们认为公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中 关于利润分配的相关规定,贯彻了证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理 回报的指导意见,充分考虑了中小投资者的利益诉求,符合公司目前实际情况,有利 于公司的持续稳定健康发展。本议案审议决策程序合法有效,符合《公司章程》相关 审议程序的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023年度利润 ...