科德数控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定、《公司法》《公司章程》规定的其他高管 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会 选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议 事规则第四条规定补足委员。 在董事会根据本议事规则及时补足委员之前，原委员仍按议事规则履行相关 职权。提名委员会委员在任职期间出现法律法规或者《公司章程》所规定的不得 担任董 ...