科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、三分之一 以上董事或二分之一以上独立董事提名，由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...