证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-005 科德数控股份有限公司 关于修订《科德数控股份有限公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提升 公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等的最新规定，并 结合公司自身的实际情况，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第八次会 议，审议通过了《关于修订〈科德数控股份有限公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》《关于修订〈科德数控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》等议 案，拟对《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分 治理制度进行修订，并制定了 ...