科德数控股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司根据需要定期或者不定期召开独立董事专门会议，至少每年召 开一次独立董事专门会议。 原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。召 开定期或者不定期召开独立董事专门会议的通知方式为：电话通知或书面通知 （包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件）。 经全体独立董事一致同意，可不受上述通知期限的限制，即经公司全体独立 董事一致同意，可以缩短或者豁免上述召开独立董事专门会议的通知时限。情况 1 科德数控股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由科德数控股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的实际控 制人、主要股东不存在直接或间接利害关系 ...