科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的 考核和薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核标准并进行考核，制定、审查公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案，拟定、修订股权激励计划和激励名单等， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的、《公司法》《公司章程》规定的 ...