证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-003 科德数控股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等的最新规定及修订情况，并结合公司自身的实际情 况，公司对《科德数控股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订，修 订后的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科德数控股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 19 ...