科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公司及公 司的实际控制人、主要股东等单位或个人的影响；当发生对其独立性构成影响的 情形时，独立董事应当及时通知公司并消除情形，无法符合独立性条件的，应当 提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中 发挥参与决策、监督、专业咨询作用，维护公司的整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 公司所聘独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包含公司） 担任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进 ...