科德数控股份有限公司 董事会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 1 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会履行《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职 责，确保董事会的工作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组织机构及工作程序 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年。 股东大会在董事选举中应当积极推行累积投票制。但单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在 30％及 ...