证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月五日 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《科德数控股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案7 | | | 议案二：关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | | 议案四：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议 | | | 案 10 | | | 议案五：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2023 | 年 | | 度向特定对象发行股票事宜有效期的议案 12 | | | 议案六：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回 | | | 报规划（修订稿）》的议案 14 | | 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保科德数控股份有限公司（以下简称"公 ...