证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-043 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年半年度报告〉及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度 规范运作，《科德数控股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审 议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 ...