深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任 审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由刘燕女士（已离任）、邓超先生、邹海燕先 生，3 位委员组成。2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证监会自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对审计委员会部分成 员进行调整，公司董事长兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员 会委员，由公司董事陈清财先生担任审计委员会委员，与邹海燕先生（召集人）、 邓超先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 二、审计委员会年度会议出席 ...