浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引1号——规范运作》等法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地 履行义务及行使职权，现将2023年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，原为独立董事韩玲珑先生、 独立董事卢鹏先生及董事项亨会先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主任委员为韩玲珑先生，具有专业会计资格，符合相关规 定要求。 2023年12月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调 整第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总裁项亨会先生不再担 任审计委员会委员，由公司董事长王项彬先生担任审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 变更后的公 ...