证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-021 浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地 ...