奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信 息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-047 （二）会议以 1 ...