奥比中光科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、部门规章、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并 报告工作。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公 室负责人，保管董事会印章。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证 其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或 ...