| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年 A 股限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定及公司 2022 年第 ...