| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《荣 昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对照上市公 司向特定对象发行股 ...