证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-032 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下合 称"本次股东大会"）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次 股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开 程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌 生物三期 6134 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股 ...