业绩总结 - 2023年度营业收入162.32亿元，较2022年减少3.30%[31] - 2023年度归属上市公司股东净利润19.36亿元，较2022年减少35.64%[31] - 2023年末归属上市公司股东净资产433.54亿元，较2022年末增加118.47%[32] - 2023年末总资产762.26亿元，较2022年末增加59.21%[32] - 2023年度基本每股收益1.31元/股，较2022年减少43.29%[32] - 2023年度研发投入占比9.11%，较2022年增加1.48个百分点[32] - 2023年度研发费用14.59亿元，较2022年增幅为35.47%[37] 新产品和新技术研发 - 公司在多个特色工艺领域达到全球领先水平，产品全部实现平台量产[34][36] - 40纳米嵌入式闪存功能验证完成80%，新一代独立式闪存存储单元较目前成熟量产工艺缩小20%[40] - 40V以下90纳米BCD产品已规模量产，新一代优化平台G3完成调试并开始PDK准备[40] - 650V新一代功率器件平台完成可靠性评估并定型，启动1200V平台开发工作[40][41] - 新一代独立式闪存已完成工艺和cell研发，数颗产品小批量投入[40] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 风险提示 - 公司面临未能紧跟技术迭代、技术人才流失、知识产权保护与技术泄密等核心竞争力风险[6][8][9] - 公司面临行业需求下降、供应链等经营风险[10][12] - 公司面临业绩波动、主营业务毛利率波动、汇率波动等财务风险[13][14][15] - 公司面临市场竞争加剧、国际贸易摩擦、产业政策变化等行业风险[19][20][22] - 半导体行业存在宏观经济波动和周期性风险，可能影响公司经营业绩[23] - 公司治理结构与境内A股上市公司在利润分配等方面存在差异[24] - 公司依赖境内运营子公司股利分配，若无法分配将影响公司资金需求和持续经营[16][17] 持续督导情况 - 持续督导期间为2023年8月7日至2023年12月31日[1] - 联席保荐人已建立健全并有效执行持续督导制度，制定相应工作计划[2] - 联席保荐人与公司签订保荐协议，明确权利义务并报上交所备案，期间未修改或终止协议[2] - 持续督导期间，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[2] - 持续督导期间，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[2] - 联席保荐人核查公司内控制度，符合法规要求，期间公司有效执行相关内控制度[3] - 持续督导期间，公司及相关主体不存在受到证监会行政处罚、上交所纪律处分或被出具监管关注函的情况[3] - 持续督导期间，公司及相关主体不存在未履行承诺的情况[3] - 持续督导期间，公司未出现应披露未披露重大事项或信息与事实不符的情况[3] - 持续督导期间，联席保荐人和保荐代表人未发现公司存在需要整改的重大问题[5] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，实际收到募集资金20.942414亿元，支付发行费用0.122697亿元，募投项目累计支出1.9443283亿元，期末募集资金专户余额19.0388107亿元[43] - 公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途等违规情形[44] 股权变动情况 - 2023年度公司间接控股股东增持A股股份103.9743万股[45] - 2023年度唐均君增持1.1万股、周卫平增持1.0955万股、王鼎增持1.0767万股、孔蔚然增持1.05万股、倪立华增持1.0396万股[46] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人和董高人员持股无质押、冻结及减持情形[47] 税收与行业展望 - 上海华虹宏力2020 - 2022年度减按15%的税率计缴企业所得税，2023年已取得高新技术资格[18] - 预计2021 - 2025年半导体制造行业投资规模平均为1560亿美元，较2016 - 2020年年均投资规模970亿美元增长61%[19]