股东大会信息 - 现场会议时间为2024年8月7日下午14:00[15] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室[15] - 网络投票起止时间为2024年8月7日[13] - 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 会议主持人是董事罗宇浩先生[15] - 会议召集人是董事会[15] 股本与注册资本 - 公司总股本由112,000,000股增加至156,277,435股[20] - 公司注册资本由112,000,000元增加至156,277,435元[20] 利润分配与转增股本 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）[20] - 2023年度向全体股东每10股转增4股[20] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员在职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[21] - 公司核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首次公开发行前股份，限售期届满4年内每年转让股份不得超过上市时所持首次公开发行前股份总数的25%，减持比例可累积使用[21] 融资授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[21] 交易审议标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需提交董事会审议[24] - 交易的成交金额占公司市值的10%以上需提交董事会审议[24] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上需提交董事会审议[24] - 交易标的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且超过1000万元需提交董事会审议[24] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且超过100万元需提交董事会审议[24] - 交易标的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过100万元需提交董事会审议[24] 捐赠审议 - 单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过200万元的任何对外捐赠事项由董事会审议[24] - 200万元或以下金额范围内的捐赠事项由其他方式处理（未明确）[24] 利润分配相关规定 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[25] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等三种情况之一时，可以不进行利润分配[25] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[25] - 董事会审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且需经公司二分之一以上独立董事表决同意[26] - 监事会审议利润分配预案时，须经全体监事半数以上表决同意[26] - 股东大会对现金分红具体方案进行审议，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意[26] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[26] - 公司至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[26] - 注册会计师对公司财务报告出具非标准无保留意见审计报告且影响当期利润时，董事会应根据孰低原则确定分配预案[26] - 股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决同意[26] - 董事会审议利润分配政策变更或调整事项，须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[27] - 监事会审议利润分配政策调整，须全体监事过半数以上表决同意[27] - 股东大会审议利润分配政策变更或调整事项，须出席股东所持表决权三分之二以上表决同意[27] - 公司特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案，应在年报披露原因及独董意见，方案须出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[27] - 公司拟为董监高购买责任险，责任限额预计不超3000万元/年[31] - 公司拟为董监高购买责任险，保险费预计不超11.5万元/年[31] - 公司拟为董监高购买责任险，保险期限12个月，后续可续保或重新投保[31] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理购买及续保等相关事宜[31] - 此议案已在第二届董事会第十一次会议和第二届监事会十次会议回避表决[32]