东方证券股份有限公司 关于昱能科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昱能科技使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 163.00 元，募集资金总额 为人民币 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 303,699.49 万元。 上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普 ...

东方证券股份有限公司 关于昱能科技股份有限公司 部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建 设周期的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对昱能科技部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整 项目建设周期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币 163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为 303,699.49 万元，上述募集资金已经 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-026 昱能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第二 届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投 资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 12 亿元（含） 的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到 期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 7 月 22 日起至 2026 年 7 月 21 日。在使用 授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度和期限 范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。保荐机构 东方证券股份有限有限公司（以下简称"保荐机构 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-027 昱能科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募投金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设 | 27,232.43 | 27,232.43 | | 2 | 全球营销网络建设 | 8,319.32 | 8,319.32 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项 目建设周期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昱能科技"）于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议 案》，同意"昱能 150MWH 分布式储能电站建设项目"增加实施内容及地点并调 整项目建设周期。同时，项目名称变更为"分布式光伏、储能电站建设项 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-028 第二届监事会第十五次会议决议公告 昱能科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年6月9日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025 年6月16日在公司5楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、审议通过《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目 建设周期的议案》。 监事会认为：公司本次部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项 目建设周期，是根据相关募投项目实施的客观情况做出的调整， ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-025 昱能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月30日 （二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,743,788股，不享有股东大会表决 权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任 ...

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决 结果合法、有效。 | 证券代码：688348 公告编号：2025-025 证券简称：昱能科技 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 昱能科技股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 | | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 | | | 楼 | | | | 会议室 | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢 ...

浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 TT 大册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H0693 号 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受昱能科技股份有限公司(以下 简称"昱能科技"或"公司"）的委托,指派本所律师黄金、赵航参加公司 2024 年年度股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《昱 能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《昱能科技股份有限公 司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-025 昱能科技股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,291,594 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,291,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.5466 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5466 | ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-024 昱能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会二十次会议、第一届监事 会十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 22 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。2023 年 本次拟解除限售股份由 38,617,526 股转增为 54,064,537 股。 （三）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会八次会议、第二届监事会 七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》， 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 112,000,000 股，扣除公司回购专用证 券账户中股份数 1,306,412 股后的股本 110,693,588 股为基数。向全体股东每 ...