董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，设董事长1人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少每半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[10] - 变更定期会议需在原定会议召开日前3日发书面通知[11] - 特定人员提议时董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][13] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事同次会议接受委托不超2名董事[16] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[19] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足3人交股东大会[20] 议案审议与表决 - 议案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同议案[21] - 部分董事可要求暂缓表决[21] 会议记录与决议 - 会议记录包含多项内容，决议需与会董事签字确认[23] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议，检查通报并处理问题[25] - 会议档案由董事会秘书保存超10年[25] 规则说明 - 规则释义与《公司章程》同，“以上”“以下”含本数[27] - 规则由董事会制定解释，经股东大会批准生效[27]