会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、5次股东大会[3] - 2023年召开3次战略委员会会议[3] - 2023年召开3次提名委员会会议[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[4] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》[7] - 2023年4月25日通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》等[13] - 2023年7月18日补选沈福鑫为独立董事[12][13] 合规情况 - 报告期内对外担保决策程序合规[7] - 报告期内无非经营性资金占用[7] - 2023年募集资金管理和使用合规[8] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[9] - 按时编制并披露多份报告[9] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 聘任张家武为财务负责人[11] - 不存在会计政策等重大变更情形[12] - 建立较为完备内部控制制度[10][11]