会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[2] - 2023年提名委员会主任委员组织召开并出席2次审计委员会会议[4] - 2023年审计委员会委员出席3次审计委员会会议[4] 人员履职情况 - 独立董事2023年董事会应出席6次，全亲自出席；股东大会应出席2次，全出席[2] - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益并提建议[12] 合规情况 - 任职期间未审议应披露关联交易事项[6] - 2023年担保决策程序合规，无损害中小股东利益情形[6] - 公司与大股东及其附属企业无非经营性资金占用[6] - 2023年募集资金管理和使用符合规定，无改变用途情形[6] - 独立董事对2023年度募集资金使用发表同意意见[7] - 募集资金使用审批程序合规，不影响投资项目实施[7] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[8] - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，数据真实准确完整[8] - 2023年9月聘任张家武为财务负责人[9] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更情形[10] - 报告期内董事会换届，提名委员会进行资格审查[10] - 公司董事薪酬和津贴方案、2023年度高管薪酬考核方案合理合规[11]