会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年召开4次审计委员会会议[3] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[4] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[7] - 2023年4月25日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[15] 资金管理 - 2023年募集资金管理和使用符合规定[8] - 2023年4月25日审计通过2022年度募集资金存放与使用专项报告[10] - 2023年8月30日审计通过2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[10] 人员变动 - 2023年7月18日补选沈福鑫为第一届董事会独立董事[13] - 2023年9月28日同意提名聘任张家武为财务负责人[13] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 报告期内按时编制并披露多份报告[10] - 报告期内担保决策程序合规[7] - 报告期内无重大会计变更情形[13] - 报告期内董事和高管薪酬发放合规[16]