交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况应经董事会审议后提交股东大会批准[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议通过后实施[8][10] 证券投资管理 - 证券投资须至少2名以上人员共同控制，操作人员与资金、财务管理人员应分离[17] - 短期有价证券须在购入当日记入公司名下[16] 对外投资财务管理 - 财务部应对对外投资项目全面完整记录并详尽核算，按项目建明细账[19] - 对外投资控股子公司财务由财务部垂直管理，按月获取财务报告[19] 投资检查与审计 - 公司每年末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[20] - 内部审计部或财务部对投资资产定期盘点，核对账实一致性[20] 制度相关 - 制度所用词语释义若无特殊要求与公司章程相同[22] - 制度未尽事宜依法律法规、监管规定和公司章程执行[22] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[23] - 制度由董事会负责解释[24]