本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-056 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》 监事会认为：董事会根据股东大会的授权调整公司 2020 年股票期权激励计 划的行权价格，审议程序合法合规，符合《上市公司股权 ...