三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上， 我们一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审 慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募投项目 的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募投项目的实 1 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 23 日通过邮件通 ...