证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-027 合肥颀中科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯和邮件方式发出，全体董事一致同意豁免召开 本次董事会的提前通知时限要求，会议于 2024 年 4 月 30 日以现场及通讯相结合 的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 8 人，委托出席董事 1 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公 司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》 为了推动公司的高质量发展，更好地实施股 ...